Сообщение о проведении 19 июня 2024 года годового общего собрания акционеров в заочной форме.


ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАРДИННО-КРУЖЕВНАЯ КОМПАНИЯ»

Уникальный код эмитента: 03870-D
Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/company.aspx?id=9160

Совет директоров ОАО «Гардинно-кружевная компания» извещает о проведении
19 июня 2024 года годового общего собрания акционеров. Форма проведения собрания — заочное голосование.

Повестка дня:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
Общества по результатам деятельности за 2023 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании –
26 мая 2024 года.
С материалами, выносимыми на собрание, можно ознакомиться с 29 мая 2024 г.
по месту нахождения Общества.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования –19 июня 2024г.
Почтовый адрес, по которому акционеры должны направить заполненные бюллетени:
197046 г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.25.
Справки по телефону 232-37-68

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 16 июня 2023 года


ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Гардинно-кружевная компания».

г. Санкт-Петербург 16 июня 2023 года
ул. Чапаева, 25

Форма проведения собрания — заочное голосование.
Общее количество акций ОАО «Гардинно-кружевная компания» — 43900 штук.
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Гардинно-кружевная компания» по состоянию на 22 мая 2023года включены акционеры, обладающие в совокупности 43900 обыкновенными акциями ОАО «Гардинно-кружевная компания».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 28280, что составляет 64,4191 % от общего количества голосующих акций.
Кворум имеется.
Председатель собрания — Стеганцев В.И., секретарь — Герасименко Т.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества
по результатам деятельности за 2022 год.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О продлении полномочий генерального директора Общества.

Голосование происходило бюллетенями: на каждый вопрос повестки дня составлен один бюллетень.
Функции счетной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор ООО «Реестр-РН»(г. Москва).
Уполномоченные представители ООО «Реестр-РН»:
1. Седова Светлана Игоревна, доверенность № 02010908 от 09.01.2023г.
2. Коврига Дарья Валерьевна, доверенность № 02010909 от 09.01.2023г.
Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со ст.56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п.3 ст.67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней либо в случаях, предусмотренных законодательством, сообщений о волеизъявлении.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Совет директоров считает итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества удовлетворительными, предлагает акционерам Общества утвердить годовой отчет.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня составляет 43900.
Число голосов, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» — 43900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня -28280, что составляет 64,4191 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Решение принималось простым большинством.
Результаты голосования:
«ЗА» — 28280 голосов (100 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.
В результате голосования большинством голосов принято решение:
« Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год».

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня составляет 43900.
Число голосов, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» — 43900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня -28280, что составляет 64,4191 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» — 28280 голосов (100 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.
В результате голосования большинством голосов принято решение:
« Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год».
Формы бухгалтерской отчетности прилагаются к протоколу.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества
по результатам деятельности за 2022 год.
Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров утвердить его решение прибыль Общества, полученную по результатам 2022 года в размере 3031тыс.руб направить на поддержание комплекса зданий и сооружений в хорошем состоянии и на выполнение намеченных мероприятий. Дивиденды не начислять и не выплачивать
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня составляет 43900.
Число голосов, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» — 43900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня -28280, что составляет 64,4191 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» — 28280 голосов (100 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.
В результате голосования большинством голосов принято решение:
«Прибыль Общества, полученную по результатам 2022 года в размере 3031тыс.руб направить на поддержание комплекса зданий и сооружений в хорошем состоянии и на выполнение намеченных мероприятий. Дивиденды не начислять и не выплачивать».

4. Назначение аудиторской организации Общества.
Советом директоров было предложено собранию утвердить аудитором Общества– ООО «Аудиторская фирма «Эсэт», основной номер государственной регистрации- 1027810330570 (свидетельство выдано ИМНС по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 23.12.2002г.). Аудиторская фирма является членом саморегулируемой организации (СРО) «Некоммерческое партнерство «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО», ОГРН-1027810330570, основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций — 11206048184.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня составляет 43900.
Число голосов, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» — 43900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня -28280, что составляет 64,4191 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» — 28280 голосов (100 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.
В результате голосования большинством голосов принято решение:
«Назначить аудиторской организацией Общества — ООО «Аудиторская фирма «Эсэт», ОГРН: 1027810330570».
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества были выдвинуты до 31.01.2023г. кандидатами в совет директоров и внесены в бюллетени следующие лица:
1. Ворожищева Светлана Михайловна — гл.бухгалтер ОАО»Гардинно-кружевная компания»
2. Гаврилова Полина Ивановна — начальник ОК ОАО »Гардинно-кружевная компания»
3. Козлова Ольга Антоновна — зам.ген.директора ОАО»Гардинно-кружевная компания»
4. Натаев Руслан Хасенович -нач-к гр-пы по маркетингу ОАО »Гардинно-кружевная компания»
5. Стеганцев Виктор Иванович — зам.ген.директора ОАО »Гардинно-кружевная компания»
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов Совета директоров общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 5 повестки дня составляет 43900 или 219500 кумулятивных голосов.
Число голосов, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» — 43900 или 219500 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня -28280 или 141400 кумулятивных голосов, что составляет 64,4191 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
1. Ворожищева С.М. — гл.бухгалтер ОАО »ГКК» — 26308
2. Гаврилова П.И. — нач-к ОК ОАО «ГКК» — 26308
3. Козлова О.А. — зам.ген.директора ОАО »ГКК» — 36168
4. Натаев Р.Х. — нач-к гр-пы по маркетингу ОАО »ГКК» — 26308
5. Стеганцев В.И. — зам.ген.директора ОАО »ГКК» — 26308
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.
В результате голосования принято решение: «Избрать Совет директоров ОАО «Гардинно-кружевная компания» в количестве 5 (пяти) человек: Козлова Ольга Антоновна, Ворожищева Светлана Михайловна, Гаврилова Полина Ивановна, Натаев Руслан Хасенович, Стеганцев Виктор Иванович.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества были выдвинуты до 31.01.2023 г. кандидатами в Ревизионную комиссию и внесены в бюллетени следующие лица:
1. Винник Валентина Максимовна – нач-к АХО ОАО »Гардинно-кружевная компания»
2. Герасименко Татьяна Петровна – нач-к план.отдела ОАО »Гардинно-кружевная компания»
3. Комарова Галина Владимировна – нач-к фин.отд. ОАО »Гардинно-кружевная компания»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 6 повестки дня составляет 43900.
Число голосов, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» — 34700.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня — 19080, что составляет 54,9856 % от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу, определенное с учетом пункта 4.31 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» -9652.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по кандидатам:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Винник В.М. 9652 0 0
Герасименко Т.П. 9652 0 0
Комарова Г.В. 9652 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.
В результате голосования принято решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе : Винник Валентина Максимовна, Герасименко Татьяна Петровна, Комарова Галина Владимировна.

7. О продлении полномочий генерального директора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 7 повестки дня составляет 43900.
Число голосов, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» — 43900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 7 повестки дня -28280, что составляет 64,4191 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» — 28280 голосов (100 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.
В результате голосования большинством голосов принято решение:
«Продлить полномочия генерального директора Общества Козловой Ольги Антоновны до годового общего собрания акционеров в 2026 году».

Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты. Протокол счетной комиссии прилагается.

Председатель собрания: Стеганцев В.И.

Секретарь собрания: Герасименко Т.П.

Сообщение о проведении 16 июня 2023года годового общего собрания акционеров в заочной форме.


ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАРДИННО-КРУЖЕВНАЯ КОМПАНИЯ»

Уникальный код эмитента: 03870-D
Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/company.aspx?id=9160

Совет директоров ОАО «Гардинно-кружевная компания» извещает о проведении
16 июня 2023 года годового общего собрания акционеров. Форма проведения собрания — заочное голосование.

Повестка дня:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества
по результатам деятельности за 2022 год.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О продлении полномочий генерального директора Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании –
22 мая 2023 года.
С материалами, выносимыми на собрание, можно ознакомиться с 26 мая 2023 г.
по месту нахождения Общества.
Справки по телефону 232-37-68
Почтовый адрес, по которому акционеры должны направить заполненные бюллетени:
197046 г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.25.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования –16 июня 2023г.

Сообщение о проведении 21 июня 2022 года годового общего собрания акционеров


ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАРДИННО-КРУЖЕВНАЯ КОМПАНИЯ»

 

       Уникальный код эмитента: 03870-D

Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:

http://www.e-disclosure.ru/company.aspx?id=9160

 

 

Совет директоров ОАО «Гардинно-кружевная компания» извещает о проведении

21 июня 2022  года годового  общего собрания акционеров. В связи с пандемией короновируса форма проведения  собрания — заочное голосование.

      

Повестка дня:

  1. Утверждение Годового отчета Общества и распределения прибыли за 2021 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.
  3. Утверждение аудитора Общества.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании –

27 мая 2022 года.

С материалами, выносимыми на собрание, можно ознакомиться с 1 июня  2022 г.

по месту нахождения Общества.

Справки по телефону 232-37-68

Почтовый адрес, по которому акционеры должны направить заполненные бюллетени:

197046 г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.25.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования –21июня 2022г.

О приеме предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, которое состоится 21 июня 2022 года


ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАРДИННО-КРУЖЕВНАЯ КОМПАНИЯ»

 

       Уникальный код эмитента: 03870-D

Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:

http://www.e-disclosure.ru/company.aspx?id=9160

 

 

        Совет директоров ОАО «Гардинно-кружевная компания» извещает, что в связи с подготовкой проведения 21 июня 2022  года годового общего собрания акционеров, согласно ст.17 Федерального закона № 46-ФЗ от 08.03. 22г. прием предложений о внесении вопросов в повестку дня  общего собрания и о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, будет проводиться до 24 мая 2022г.

 

Подпись: Председатель Совета директоров Стеганцев В.И.

Сообщение о проведении 2 февраля 2022 года внеочередного общего собрания акционеров


ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАРДИННО-КРУЖЕВНАЯ КОМПАНИЯ»

 

       Уникальный код эмитента: 03870-D

Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:

http://www.e-disclosure.ru/company.aspx?id=9160

 

 

Совет директоров ОАО «Гардинно-кружевная компания» извещает о проведении

2 февраля 2022  года внеочередного  общего собрания акционеров. В связи с пандемией короновируса форма проведения  собрания — заочное голосование.

      

Повестка дня:

  1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Щетининой

Алевтины Васильевны.

  1. Избрание генерального директора Общества.

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании- 10 января 2022 года.

С материалами, выносимыми на собрание, можно ознакомиться с 12 января 2022 г.

по месту нахождения Общества.

Справки по телефону 232-37-68

Почтовый адрес, по которому акционеры должны направить заполненные бюллетени:

197046 г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.25.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования –2 февраля 2022г.

 

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 23 июня 2021 года


ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров

ОАО «Гардинно-кружевная компания».

 

г. Санкт-Петербург                                                                                      23 июня 2021 года

ул. Чапаева, 25

 

В связи с пандемией короновируса форма проведения  собрания — заочное голосование.

Общее количество акций ОАО «Гардинно-кружевная компания» — 43900 штук.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом  общем собрании акционеров ОАО «Гардинно-кружевная компания» (29 мая 2021 г.) общее количество голосующих акций Общества составляет  43900 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 42763, что составляет 97,41 % от общего количества голосующих акций.

Кворум имеется.

Председатель собрания — Стеганцев В.И., секретарь — Герасименко Т.П.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Утверждение Годового отчета Общества и распределения прибыли за 2020 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
  3. Утверждение аудитора Общества.
  4. Избрание генерального директора Общества.
  5. Избрание членов Совета директоров Общества.
  6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

 

Голосование происходило бюллетенями: на каждый вопрос повестки дня составлен

один бюллетень.

Функции счетной комиссии на основании договора выполняет  специализированный регистратор ООО «Реестр-РН»(г. Москва).

Уполномоченные представители ООО «Реестр-РН»:

  1. Илюкова Надежда Викторовна,  доверенность № 02011103 от 11.01.2021г.
  2. Коврига Дарья Валерьевна, доверенность № 02011102 от 11.01.2021г.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со ст.56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п.3 ст.67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствующих при принятии решений.

 

  1. Утверждение годового отчета Общества и распределения прибыли за 2020 год.

Совет директоров считает итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества неудовлетворительными в связи с образовавшимся убытком, предлагает акционерам Общества  утвердить годовой отчет, распределение прибыли за 2020 год, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня составляет 43900.

Число голосов, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» — 43900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня -42763, что составляет   97,41 % от общего количества голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Решение принималось простым большинством.

Результаты голосования:

«ЗА» —  42763 голосов (100 %  от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).

«ПРОТИВ»  —   0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  —   0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными –  0.

Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.

В результате голосования большинством  голосов принято решение:

« Утвердить годовой отчет Общества и распределение прибыли за 2020 год», дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

 

 

  1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня составляет 43900.

Число голосов, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» — 43900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня -42763, что составляет   97,41 % от общего количества голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» —  42763 голосов (100 %  от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).

«ПРОТИВ»  —   0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  —   0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными –  0.

Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.

В результате голосования большинством  голосов принято решение:

« Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год».

Формы бухгалтерской отчетности прилагаются к протоколу.

 

  1. Утверждение аудитора Общества.

Советом директоров было предложено собранию утвердить аудитором Общества– ООО «Аудиторская фирма «Эсэт», основной номер государственной регистрации- 1027810330570 (свидетельство выдано ИМНС по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 23.12.2002г.). Аудиторская фирма является членом саморегулируемой организации (СРО) «Некоммерческое партнерство «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций — 11206048184.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня составляет 43900.

Число голосов, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» — 43900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня -42763, что составляет   97,41 % от общего количества голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» —  42763 голосов (100 %  от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).

«ПРОТИВ»  —   0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  —   0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.

В результате голосования большинством  голосов принято решение:

« Утвердить аудитором Общества  ООО «Аудиторская фирма «Эсэт».

 

  1. Избрание генерального директора Общества.

    В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества до 31.01.2021г. была выдвинута одна кандидатура на пост генерального директора Общества – Щетинина Алевтина Васильевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня составляет 43900.

Число голосов, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» — 43900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня -42763, что составляет   97,41 % от общего количества голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Решение принималось простым большинством.

Результаты голосования:

«ЗА»   —  42763 голос (100 % от общего количества голосов, принадлежащих  присутствующим на

собрании акционерам).

«ПРОТИВ»               –        0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  —        0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.

В результате голосования большинством голосов принято решение:  «Избрать генеральным директором  Общества Щетинину Алевтину Васильевну сроком на 2 года».

 

  1. Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества были выдвинуты до 31.01.2021г. кандидатами в совет директоров и внесены в бюллетени следующие лица:

  1. Ворожищева Светлана Михайловна —  гл.бухгалтер ОАО»Гардинно-кружевная компания»
  2. Козлова Ольга Антоновна        —  зам.ген.директора ОАО»Гардинно-кружевная компания»
  3. Натаев Руслан Хасенович -нач-к гр-пы по маркетингу ОАО »Гардинно-кружевная компания»
  4. Стеганцев Виктор Иванович   —  зам.ген.директора ОАО »Гардинно-кружевная компания»
  5. Щетинина Алевтина Васильевна   — ген.директор ОАО »Гардинно-кружевная компания»

 

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы  членов Совета директоров общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 5 повестки дня составляет 43900 или 219500 кумулятивных голосов.

Число голосов, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» — 43900 или 219500 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня -42763 или 213815 кумулятивных голосов, что составляет   97,41 % от общего количества голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

  1. Ворожищева С.М. —  гл.бухгалтер ОАО »ГКК»                            — 40787
  2. Козлова О.А.         —  зам.ген.директора ОАО »ГКК»                    — 42122
  3. Натаев Р.Х.            — нач-к гр-пы по маркетингу ОАО »ГКК»     — 40787
  4. Стеганцев В.И.      —  зам.ген.директора ОАО »ГКК»                    — 40787
  5. Щетинина А.В.     —   генеральный директор ОАО »ГКК»           — 49332

«ПРОТИВ»      —   0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   —  0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.

В результате голосования принято решение: «Избрать Совет директоров Общества в количестве

5 (пяти) человек:

  1. Ворожищева С.М.
  2. Козлова О.А.
  3. Натаев Р.Х.
  4. Стеганцев В.И.
  5. Щетинина А.В.

 

  1. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества были выдвинуты до 31.01.2021 г. кандидатами в Ревизионную комиссию и внесены в бюллетени следующие лица:

  1. Винник Валентина Максимовна – нач-к АХО ОАО »Гардинно-кружевная компания»
  2. Герасименко Татьяна Петровна – нач-к план.отдела ОАО »Гардинно-кружевная компания»
  3. Комарова Галина Владимировна – нач-к фин.отд. ОАО »Гардинно-кружевная компания»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 6 повестки дня составляет 43900.

Число голосов, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» — 29331.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня — 28194, что составляет 96,1236 % от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу, определенное с учетом пункта 4.31 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» -9608.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по кандидатам:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Винник В.М. 9608 0 8
Герасименко Т.П. 9608 0 8
Комарова Г.В. 9608 0 8

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.

В результате голосования принято решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек: Винник В.М., Герасименко Т.П., Комарова Г.В.

 

 

 

 

Председатель собрания:                                               Стеганцев В.И.

 

 

Секретарь собрания:                                                     Герасименко Т.П.

 

 

 

 

 

Сообщение о проведении 23 июня 2021 года годового общего собрания акционеров


ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАРДИННО-КРУЖЕВНАЯ КОМПАНИЯ»

 

       Уникальный код эмитента: 03870-D

Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:

http://www.e-disclosure.ru/company.aspx?id=9160

 

 

Совет директоров ОАО «Гардинно-кружевная компания» извещает о проведении

23 июня 2021  года годового общего собрания акционеров. В связи с пандемией короновируса форма проведения  собрания — заочное голосование. Заполненные бюллетени должны направляться акционерами по адресу: 197046,  г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 25.  Дата окончания приема бюллетеней для голосования 23 июня 2021г.

 

 

Повестка дня:

  1. Утверждение Годового отчета Общества и распределения прибыли за 2020 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
  3. Утверждение аудитора Общества.
  4. Избрание генерального директора Общества.
  5. Избрание членов Совета директоров Общества.
  6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

 

 

    Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании-

29 мая 2021г.

С материалами, выносимыми на собрание, можно ознакомиться с 3 июня 2021 г.

по месту нахождения Общества.

Справки по телефону 232-37-68

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 19 июня 2020 года


ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров

ОАО «Гардинно-кружевная компания».

 

г. Санкт-Петербург                                                                                      19 июня 2020 года

ул. Чапаева, 25

 

В связи с пандемией короновируса форма проведения  собрания — заочное голосование.

Общее количество акций ОАО «Гардинно-кружевная компания» — 43900 штук.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом  общем собрании акционеров ОАО «Гардинно-кружевная компания» (25 мая 2020 г.) общее количество голосующих акций Общества составляет  43900 шт.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 42763, что составляет 97,41 % от общего количества голосующих акций.

Кворум имеется.

Председатель собрания — Стеганцев В.И., секретарь — Герасименко Т.П.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

  1. Утверждение Годового отчета Общества и распределения прибыли за 2019 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
  3. Утверждение аудитора Общества.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

 

Голосование происходило бюллетенями: на каждый вопрос повестки дня составлен

один бюллетень.

Функции счетной комиссии на основании договора выполняет  специализированный регистратор ООО «Реестр-РН»(г. Москва).

Уполномоченные представители ООО «Реестр-РН»:

  1. Илюкова Н.В.,  доверенность № 02010905 от 09.01.2020г.
  2. Севрук Я.В., доверенность № 02010910 от 09.01.2020г.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со ст.56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п.3 ст.67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствующих при принятии решений.

 

  1. Утверждение годового отчета Общества и распределения прибыли за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня составляет 43900.

Число голосов, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» — 43900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня -42763, что составляет   97,41 % от общего количества голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Решение принималось простым большинством.

Результаты голосования:

«ЗА» —  42763 голосов (100 %  от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).

«ПРОТИВ»  —   0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  —   0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными –  0.

Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.

В результате голосования большинством  голосов принято решение:

« Утвердить годовой отчет Общества и распределение прибыли за 2019 год», дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

 

  1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня составляет 43900.

Число голосов, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» — 43900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня -42763, что составляет   97,41 % от общего количества голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» —  42763 голосов (100 %  от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).

«ПРОТИВ»  —   0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  —   0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными –  0.

Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.

В результате голосования большинством  голосов принято решение:

« Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год».

 

  1. Утверждение аудитора Общества.

Советом директоров было предложено собранию утвердить аудитором Общества– ООО «Аудиторская фирма «Эсэт», основной номер государственной регистрации- 1027810330570 (свидетельство выдано ИМНС по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 23.12.2002г.). Аудиторская фирма является членом саморегулируемой организации (СРО) «Некоммерческое партнерство «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций — 11206048184.

Число голосов, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» — 43900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня -42763, что составляет   97,41 % от общего количества голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» —  42763 голосов (100 %  от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).

«ПРОТИВ»  —   0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  —   0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.

В результате голосования большинством  голосов принято решение:

« Утвердить аудитором Общества  ООО «Аудиторская фирма «Эсэт».

 

  1. Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества были выдвинуты до 31.01.2020г. кандидатами в совет директоров и внесены в бюллетени следующие лица:

  1. Ворожищева Светлана Михайловна —  гл.бухгалтер ОАО»Гардинно-кружевная компания»
  2. Козлова Ольга Антоновна        —  зам.ген.директора ОАО»Гардинно-кружевная компания»
  3. Натаев Руслан Хасенович -нач-к гр-пы по маркетингу ОАО »Гардинно-кружевная компания»
  4. Стеганцев Виктор Иванович   —  зам.ген.директора ОАО »Гардинно-кружевная компания»
  5. Щетинина Алевтина Васильевна   — ген.директор ОАО »Гардинно-кружевная компания»

 

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы  членов Совета директоров общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня составляет 43900 или 219500 кумулятивных голосов.

Число голосов, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» — 43900 или 219500 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня -42763 или 213815 кумулятивных голосов, что составляет   97,41 % от общего количества голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

  1. Ворожищева С.М. —  гл.бухгалтер ОАО »ГКК»                             — 38120
  2. Козлова О.А.         —  зам.ген.директора ОАО »ГКК»                    — 39700
  3. Натаев Р.Х.            — нач-к гр-пы по маркетингу ОАО »ГКК»     — 38119
  4. Стеганцев В.И.      —  зам.ген.директора ОАО »ГКК»                    — 38119
  5. Щетинина А.В.     —   генеральный директор ОАО »ГКК»            — 59757

«ПРОТИВ»      —   0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   —  0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.

В результате голосования принято решение: «Избрать Совет директоров Общества в количестве

5 (пяти) человек:

  1. Ворожищева С.М.
  2. Козлова О.А.
  3. Натаев Р.Х.
  4. Стеганцев В.И.
  5. Щетинина А.В.

 

  1. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества были выдвинуты до 31.01.2020 г. кандидатами в Ревизионную комиссию и внесены в бюллетени следующие лица:

  1. Винник Валентина Максимовна – нач-к АХО ОАО »Гардинно-кружевная компания»
  2. Герасименко Татьяна Петровна – нач-к план.отдела ОАО »Гардинно-кружевная компания»
  3. Комарова Галина Владимировна – нач-к фин.отд. ОАО »Гардинно-кружевная компания»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 5 повестки дня составляет 43900.

Число голосов, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» — 29331.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня — 28194, что составляет 96,1236 % от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу, определенное с учетом пункта 4.31 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» -9608.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по кандидатам:

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Винник В.М. 9608 0 8
Герасименко Т.П. 9608 0 8
Комарова Г.В. 9608 0 8

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.

В результате голосования принято решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек: Винник В.М., Герасименко Т.П., Комарова Г.В.

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты. Протокол счетной комиссии прилагается.

 

 

Председатель собрания:                                               Стеганцев В.И.

 

Секретарь собрания:                                                     Герасименко Т.П.

 

 

 

 

 

Сообщение о проведении 19 июня 2020г. годового общего собрания акционеров.


ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАРДИННО-КРУЖЕВНАЯ КОМПАНИЯ»

 

       Уникальный код эмитента: 03870-D

Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:

http://www.e-disclosure.ru/company.aspx?id=9160

 

 

Совет директоров ОАО «Гардинно-кружевная компания» извещает о проведении

19 июня 2020  года годового общего собрания акционеров. В связи с пандемией короновируса форма проведения  собрания — заочное голосование. Заполненные бюллетени должны направляться акционерами по адресу: 197046,  г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 25.  Дата окончания приема бюллетеней для голосования 19 июня 2020г.

 

 

Повестка дня:

  1. Утверждение Годового отчета Общества и распределения прибыли за 2019 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
  3. Утверждение аудитора Общества.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

 

    Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании-

25 мая 2020г.

С материалами, выносимыми на собрание, можно ознакомиться с 29 мая 2020 г.

по месту нахождения Общества.

Справки по телефону 232-37-68