Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 16 июня 2023 года

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Гардинно-кружевная компания».

г. Санкт-Петербург 16 июня 2023 года
ул. Чапаева, 25

Форма проведения собрания — заочное голосование.
Общее количество акций ОАО «Гардинно-кружевная компания» — 43900 штук.
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Гардинно-кружевная компания» по состоянию на 22 мая 2023года включены акционеры, обладающие в совокупности 43900 обыкновенными акциями ОАО «Гардинно-кружевная компания».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 28280, что составляет 64,4191 % от общего количества голосующих акций.
Кворум имеется.
Председатель собрания — Стеганцев В.И., секретарь — Герасименко Т.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества
по результатам деятельности за 2022 год.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О продлении полномочий генерального директора Общества.

Голосование происходило бюллетенями: на каждый вопрос повестки дня составлен один бюллетень.
Функции счетной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор ООО «Реестр-РН»(г. Москва).
Уполномоченные представители ООО «Реестр-РН»:
1. Седова Светлана Игоревна, доверенность № 02010908 от 09.01.2023г.
2. Коврига Дарья Валерьевна, доверенность № 02010909 от 09.01.2023г.
Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со ст.56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п.3 ст.67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней либо в случаях, предусмотренных законодательством, сообщений о волеизъявлении.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Совет директоров считает итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества удовлетворительными, предлагает акционерам Общества утвердить годовой отчет.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня составляет 43900.
Число голосов, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» — 43900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня -28280, что составляет 64,4191 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Решение принималось простым большинством.
Результаты голосования:
«ЗА» — 28280 голосов (100 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.
В результате голосования большинством голосов принято решение:
« Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год».

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня составляет 43900.
Число голосов, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» — 43900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня -28280, что составляет 64,4191 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» — 28280 голосов (100 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.
В результате голосования большинством голосов принято решение:
« Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год».
Формы бухгалтерской отчетности прилагаются к протоколу.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества
по результатам деятельности за 2022 год.
Совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров утвердить его решение прибыль Общества, полученную по результатам 2022 года в размере 3031тыс.руб направить на поддержание комплекса зданий и сооружений в хорошем состоянии и на выполнение намеченных мероприятий. Дивиденды не начислять и не выплачивать
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня составляет 43900.
Число голосов, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» — 43900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня -28280, что составляет 64,4191 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» — 28280 голосов (100 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.
В результате голосования большинством голосов принято решение:
«Прибыль Общества, полученную по результатам 2022 года в размере 3031тыс.руб направить на поддержание комплекса зданий и сооружений в хорошем состоянии и на выполнение намеченных мероприятий. Дивиденды не начислять и не выплачивать».

4. Назначение аудиторской организации Общества.
Советом директоров было предложено собранию утвердить аудитором Общества– ООО «Аудиторская фирма «Эсэт», основной номер государственной регистрации- 1027810330570 (свидетельство выдано ИМНС по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 23.12.2002г.). Аудиторская фирма является членом саморегулируемой организации (СРО) «Некоммерческое партнерство «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО», ОГРН-1027810330570, основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций — 11206048184.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня составляет 43900.
Число голосов, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» — 43900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня -28280, что составляет 64,4191 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» — 28280 голосов (100 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.
В результате голосования большинством голосов принято решение:
«Назначить аудиторской организацией Общества — ООО «Аудиторская фирма «Эсэт», ОГРН: 1027810330570».
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества были выдвинуты до 31.01.2023г. кандидатами в совет директоров и внесены в бюллетени следующие лица:
1. Ворожищева Светлана Михайловна — гл.бухгалтер ОАО»Гардинно-кружевная компания»
2. Гаврилова Полина Ивановна — начальник ОК ОАО »Гардинно-кружевная компания»
3. Козлова Ольга Антоновна — зам.ген.директора ОАО»Гардинно-кружевная компания»
4. Натаев Руслан Хасенович -нач-к гр-пы по маркетингу ОАО »Гардинно-кружевная компания»
5. Стеганцев Виктор Иванович — зам.ген.директора ОАО »Гардинно-кружевная компания»
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов Совета директоров общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 5 повестки дня составляет 43900 или 219500 кумулятивных голосов.
Число голосов, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» — 43900 или 219500 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня -28280 или 141400 кумулятивных голосов, что составляет 64,4191 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
1. Ворожищева С.М. — гл.бухгалтер ОАО »ГКК» — 26308
2. Гаврилова П.И. — нач-к ОК ОАО «ГКК» — 26308
3. Козлова О.А. — зам.ген.директора ОАО »ГКК» — 36168
4. Натаев Р.Х. — нач-к гр-пы по маркетингу ОАО »ГКК» — 26308
5. Стеганцев В.И. — зам.ген.директора ОАО »ГКК» — 26308
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.
В результате голосования принято решение: «Избрать Совет директоров ОАО «Гардинно-кружевная компания» в количестве 5 (пяти) человек: Козлова Ольга Антоновна, Ворожищева Светлана Михайловна, Гаврилова Полина Ивановна, Натаев Руслан Хасенович, Стеганцев Виктор Иванович.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества были выдвинуты до 31.01.2023 г. кандидатами в Ревизионную комиссию и внесены в бюллетени следующие лица:
1. Винник Валентина Максимовна – нач-к АХО ОАО »Гардинно-кружевная компания»
2. Герасименко Татьяна Петровна – нач-к план.отдела ОАО »Гардинно-кружевная компания»
3. Комарова Галина Владимировна – нач-к фин.отд. ОАО »Гардинно-кружевная компания»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 6 повестки дня составляет 43900.
Число голосов, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» — 34700.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня — 19080, что составляет 54,9856 % от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу, определенное с учетом пункта 4.31 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» -9652.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по кандидатам:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Винник В.М. 9652 0 0
Герасименко Т.П. 9652 0 0
Комарова Г.В. 9652 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.
В результате голосования принято решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе : Винник Валентина Максимовна, Герасименко Татьяна Петровна, Комарова Галина Владимировна.

7. О продлении полномочий генерального директора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 7 повестки дня составляет 43900.
Число голосов, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» — 43900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 7 повестки дня -28280, что составляет 64,4191 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» — 28280 голосов (100 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.
В результате голосования большинством голосов принято решение:
«Продлить полномочия генерального директора Общества Козловой Ольги Антоновны до годового общего собрания акционеров в 2026 году».

Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты. Протокол счетной комиссии прилагается.

Председатель собрания: Стеганцев В.И.

Секретарь собрания: Герасименко Т.П.