ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров

ОАО «Гардинно-кружевная компания».

 

г. Санкт-Петербург                                                                                      20 июня 2018 года

ул. Чапаева, 25                                                                                                   14-00 час.

Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней.

Общее количество акций ОАО «Гардинно-кружевная компания» — 43900 штук.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом  общем собрании акционеров ОАО «Гардинно-кружевная компания» (26 мая 2018 г.) общее количество голосующих акций Общества составляет  43900 шт.

По результатам регистрации: присутствуют на собрании владельцы и их представители  36388   голосующих акций, что составляет 82,8884 % от общего количества голосующих акций.

Кворум имеется.

Председатель собрания — Стеганцев В.И., секретарь — Герасименко Т.П.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Утверждение Годового отчета Общества и распределения прибыли за 2017 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

3.Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

 

Голосование происходило бюллетенями: на каждый вопрос повестки дня составлен

один бюллетень.

Функции счетной комиссии на основании договора выполняет  специализированный регистратор ООО «Реестр-РН»(г. Москва)

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со ст.56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п.3 ст.67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствующих при принятии решений.

 

1. Утверждение годового отчета Общества и распределения прибыли за 2017 год

Вопрос об утверждении годового отчета Общества и распределение прибыли за 2017 год был поставлен на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня составляет 43900.

Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 43900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня — 36388, что составляет   82,8884 % от общего количества голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Решение принималось простым большинством.

Результаты голосования:

«ЗА» —  36012 голосов (98,9667 %  от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).

«ПРОТИВ»  —   0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  —   0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными –  0.

Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 376.

В результате голосования большинством  голосов принято решение:

« Утвердить годовой отчет Общества и распределение прибыли за 2017 год, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать».

Текст годового отчета прилагается к протоколу.

 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.

Вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год был поставлен на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня составляет 43900.

Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 43900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня – 36388, что составляет   82,8884 % от общего количества голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» — 36012 голосов (98,9667 %  от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).

«ПРОТИВ»  —   0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  — 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными –  0.

Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 376.

В результате голосования большинством  голосов принято решение:

« Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год».

Формы бухгалтерской отчетности прилагаются к протоколу.

 

3. Утверждение аудитора Общества.

Советом директоров было предложено собранию утвердить аудитором Общества– ООО «Аудиторская фирма «Эсэт», основной номер государственной регистрации- 1027810330570 (свидетельство выдано ИМНС по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 23.12.2002г.). Аудиторская фирма является членом саморегулируемой организации (СРО) «Некоммерческое партнерство «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций — 11206048184.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня составляет 43900.

Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 43900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня — 36388, что составляет   82,8884 % от общего количества голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» –  36012 голосов (98,9667 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам.)

«ПРОТИВ» –0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 376.

В результате голосования большинством  голосов принято решение:

« Утвердить аудитором Общества  ООО «Аудиторская фирма «Эсэт».

4. Избрание  членов Совета директоров Общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества были выдвинуты до 31.01.2018г. кандидатами в совет директоров и внесены в бюллетени следующие лица:

1.  Ворожищева Светлана Михайловна —  гл.бухгалтер ОАО»Гардинно-кружевная компания»

2.  Козлова Ольга Антоновна        —  зам.ген.директора ОАО»Гардинно-кружевная компания»

3.  Натаев Руслан Хасенович -нач-к гр-пы по маркетингу ОАО »Гардинно-кружевная компания»

4.  Стеганцев Виктор Иванович   —  зам.ген.директора ОАО »Гардинно-кружевная компания»

5.  Щетинина Алевтина Васильевна   — ген.директор ОАО »Гардинно-кружевная компания»

 

Вопрос по выборам 5 членов Совета директоров из 5 кандидатов был поставлен на

кумулятивное голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня составляет 43900 или 219500 кумулятивных голосов.

Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 219500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня – 181940, что составляет 82,8884 % от общего количества голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

1.  Ворожищева С.М. —  гл.бухгалтер ОАО »ГКК»                            — 36120

2.  Козлова О.А.         —  зам.ген.директора ОАО »ГКК»                    — 37455

3.  Натаев Р.Х.            — нач-к гр-пы по маркетингу ОАО »ГКК»    — 36120

4.  Стеганцев В.И.      —  зам.ген.директора ОАО »ГКК»                    — 36120

5.  Щетинина А.В.     —   генеральный директор ОАО »ГКК»            — 36125

«ПРОТИВ»      —   0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   —  0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.

В результате голосования принято решение: «Избрать Совет директоров Общества в количестве

5 (пяти) человек:

1.  Ворожищева С.М. —  гл.бухгалтер ОАО »Гардинно-кружевная компания»

2.  Козлова О.А.         —  зам.ген.директора ОАО »Гардинно-кружевная компания»

3.  Натаев Р.Х.            —  нач-к гр-пы по маркетингу ОАО »Гардинно-кружевная компания»

4.  Стеганцев В.И.      —  зам.ген.директора ОАО »Гардинно-кружевная компания»

5.  Щетинина А.В.     —   генеральный директор ОАО »Гардинно-кружевная компания»

 

5. Избрание  членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества были выдвинуты до 31.01.2018 г. кандидатами в Ревизионную комиссию и внесены в бюллетени следующие лица:

1. Винник Валентина Максимовна – нач-к АХО ОАО »Гардинно-кружевная компания»

2. Герасименко Татьяна Петровна – нач-к план.отдела ОАО »Гардинно-кружевная компания»

3. Комарова Галина Владимировна – нач-к фин.отд. ОАО »Гардинно-кружевная компания»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 5 повестки дня составляет 43900.

Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 34098.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня — 26586, что составляет 77,9694 % от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.27 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.) — 7958.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по кандидатам:

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Винник В.М.
7958
0
0
Герасименко Т.П.
7958
0
0
Комарова Г.В.
7958
0
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.

В результате голосования принято решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек:

1. Винник В.М.       —  начальник АХО ОАО »Гардинно-кружевная компания»

2. Герасименко Т.П.     —  начальник планового отдела ОАО »Гардинно-кружевная компания»

3. Комарова Г.В.     —  начальник финансового отдела ОАО »Гардинно-кружевная компания».

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты. Нарушений в ходе голосования не выявлено.

 

 

 

Председатель собрания:                                               Стеганцев В.И.

 

Секретарь собрания:                                                     Герасименко Т.П.

 

 

 

 

Дата составления протокола:  28 июня 2018 года.