Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 21 июня 2016 года


ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров

ОАО «Гардинно-кружевная компания».

 

г. Санкт-Петербург                                                                                      21 июня 2016 года

ул. Чапаева, 25                                                                                                   14-00 час.

 

Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней.

Общее количество акций ОАО «Гардинно-кружевная компания» — 43900 штук.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом  общем собрании акционеров ОАО «Гардинно-кружевная компания» (16 мая 2016 г.) общее количество голосующих акций Общества составляет  43900 шт.

По результатам регистрации: присутствуют на собрании владельцы и их представители  38041 голосующих акций, что составляет 86,7 % от общего количества голосующих акций.

Кворум имеется.

Председатель собрания — Стеганцев В.И., секретарь — Герасименко Т.П.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Утверждение Годового отчета Общества и распределения прибыли за 2015 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.

3.Утверждение аудитора Общества.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

 

Голосование происходило бюллетенями: на каждый вопрос повестки дня составлен

один бюллетень.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со ст.56 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п.3 ст.67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствующих при принятии решений.

 

     1. Утверждение годового отчета Общества и распределение прибыли за 2015 год.

Вопрос об утверждении годового отчета Общества и распределение прибыли за 2015 год был поставлен на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня составляет 43900.

Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 43900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня — 38041, что составляет   86,7 % от общего количества голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Решение принималось простым большинством.

Результаты голосования:

«ЗА» -  38041 голосов (100 %  от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).

«ПРОТИВ»  -   0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  -   0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными –  0.

В результате голосования большинством  голосов принято решение:

« Утвердить годовой отчет Общества и распределение прибыли за 2015 год, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать».

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.

Вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год был поставлен на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня составляет 43900.

Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 43900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня — 38041, что составляет   86,7 % от общего количества голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» -  38041 голосов (100 %  от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).

«ПРОТИВ»  -   0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  -  0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными –  0.

В результате голосования большинством  голосов принято решение:

« Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год».

 

    3. Утверждение аудитора Общества.

Советом директоров было предложено собранию утвердить аудитором Общества– ООО «Аудиторская фирма «Эсэт», основной номер государственной регистрации- 1027810330570 (свидетельство выдано ИМНС по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 23.12.2002г.). Аудиторская фирма является членом саморегулируемой организации (СРО) «Некоммерческое партнерство «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций — 11206048184.

Вопросов из зала не было.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня составляет 43900.

Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 43900.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня — 38041, что составляет   86,7 % от общего количества голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«ЗА» –  38041 голосов (100 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам.)

«ПРОТИВ» –0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными – 0 голосов.

В результате голосования большинством  голосов принято решение:

« Утвердить аудитором Общества  ООО «Аудиторская фирма «Эсэт».

 

    4. Избрание  членов Совета директоров Общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества были выдвинуты до 31.01.2016г. кандидатами в совет директоров и внесены в бюллетени следующие лица:

1.  Ворожищева Светлана Михайловна -  гл.бухгалтер ОАО»Гардинно-кружевная компания»

2.  Козлова Ольга Антоновна        -  зам.ген.директора ОАО»Гардинно-кружевная компания»

3.  Натаев Руслан Хасенович            -  менеджер ОАО »Гардинно-кружевная компания»

4.  Стеганцев Виктор Иванович   -  зам.ген.директора ОАО »Гардинно-кружевная компания»

5.  Щетинина Алевтина Васильевна   — ген.директор ОАО »Гардинно-кружевная компания»

 

Вопрос по выборам 5 членов Совета директоров из 5 кандидатов был поставлен на

кумулятивное голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня составляет 43900 или 219500 кумулятивных голосов.

Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 219500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня – 190205, что составляет 86,7 % от общего количества голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

1.  Ворожищева С.М. -  гл.бухгалтер ОАО »ГКК»                         — 37774

2.  Козлова О.А.         -  зам.ген.директора ОАО »ГКК»                 — 39109

3.  Натаев Р.Х.            -  менеджер ОАО »ГКК»                               - 37771

4.  Стеганцев В.И.      -  зам.ген.директора ОАО »ГКК»                 — 37772

5.  Щетинина А.В.     -   генеральный директор ОАО »ГКК»         — 37779

«ПРОТИВ»      -   0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   -  0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными – 0 голосов.

В результате голосования принято решение: «Избрать Совет директоров Общества в количестве

5 (пяти) человек:

1.  Ворожищева С.М. -  гл.бухгалтер ОАО »Гардинно-кружевная компания»

2.  Козлова О.А.         -  зам.ген.директора ОАО »Гардинно-кружевная компания»

3.  Натаев Р.Х.            -  менеджер ОАО »Гардинно-кружевная компания»

4.  Стеганцев В.И.      -  зам.ген.директора ОАО »Гардинно-кружевная компания»

5.  Щетинина А.В.     -   генеральный директор ОАО »Гардинно-кружевная компания»

 

5. Избрание  членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества были выдвинуты до 31.01.2016 г. кандидатами в Ревизионную комиссию и внесены в бюллетени следующие лица:

1. Винник Валентина Максимовна – нач-к АХО ОАО »Гардинно-кружевная компания»

2. Герасименко Татьяна Петровна – нач-к план.отдела ОАО »Гардинно-кружевная компания»

3. Комарова Галина Владимировна – нач-к фин.отд. ОАО »Гардинно-кружевная компания»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 5 повестки дня составляет 43900.

Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 34098.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня — 28239, что составляет 64,3 % от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.27 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.) — 7411.

В голосовании по данному вопросу приняли участие акционеры, имеющие в совокупности 16178 голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по кандидатам:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Винник В.М.

7411

0

0

Герасименко Т.П.

7411

0

0

Комарова Г.В.

7411

0

0

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными – 0 голосов.

В результате голосования принято решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек:

1. Винник В.М.       -  начальник АХО ОАО »Гардинно-кружевная компания»

2. Герасименко Т.П.     -  начальник планового отдела ОАО »Гардинно-кружевная компания»

3. Комарова Г.В.     -  начальник финансового отдела ОАО »Гардинно-кружевная компания».

 

Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты. Нарушений в ходе голосования не выявлено.

 

 

Председатель собрания:                                               Стеганцев В.И.

 

Секретарь собрания:                                                     Герасименко Т.П.

 

 

 

 

Дата составления отчета: 24 июня 2016 года.