Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 21 июня 2019 года.
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Гардинно-кружевная компания».
г. Санкт-Петербург 21 июня 2019 года
ул. Чапаева, 25 14-00 час.
Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней.
Общее количество акций ОАО «Гардинно-кружевная компания» — 43900 штук.
На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Гардинно-кружевная компания» (27 мая 2019 г.) общее количество голосующих акций Общества составляет 43900 шт.
По результатам регистрации: присутствуют на собрании владельцы и их представители 38045 голосующих акций, что составляет 86,66 % от общего количества голосующих акций.
Кворум имеется.
Председатель собрания — Стеганцев В.И., секретарь — Герасименко Т.П.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Утверждение Годового отчета Общества и распределения прибыли за 2018 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
- Утверждение аудитора Общества.
- Избрание генерального директора Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Голосование происходило бюллетенями: на каждый вопрос повестки дня составлен
один бюллетень.
Функции счетной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор ООО «Реестр-РН»(г. Москва). Уполномоченный представитель ООО «Реестр-РН» Кореннов А.Г. (доверенность № 03050601 от 06.05.2019г.)
Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со ст.56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п.3 ст.67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствующих при принятии решений.
- Утверждение годового отчета Общества и распределения прибыли за 2018 год.
Вопрос об утверждении годового отчета Общества и распределение прибыли за 2018 год был поставлен на голосование.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня составляет 43900.
Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 43900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня -38045, что составляет 86,66 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Решение принималось простым большинством.
Результаты голосования:
«ЗА» — 38043 голосов (99,99 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 2 голоса
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.
В результате голосования большинством голосов принято решение:
« Утвердить годовой отчет Общества и распределение прибыли за 2018 год», дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Текст годового отчета прилагается к протоколу.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
Вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год был поставлен на голосование.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня составляет 43900.
Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 43900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня – 38045, что составляет 86,66 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» — 38043 голосов (99,99 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).
«ПРОТИВ» — 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 2 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.
В результате голосования большинством голосов принято решение:
« Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год».
Формы бухгалтерской отчетности прилагаются к протоколу.
- Утверждение аудитора Общества.
Советом директоров было предложено собранию утвердить аудитором Общества– ООО «Аудиторская фирма «Эсэт», основной номер государственной регистрации- 1027810330570 (свидетельство выдано ИМНС по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 23.12.2002г.). Аудиторская фирма является членом саморегулируемой организации (СРО) «Некоммерческое партнерство «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций — 11206048184.
Вопросов из зала не было.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня составляет 43900.
Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 43900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня — 38045, что составляет 86,66 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» – 38043 голосов (99,99 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам.)
«ПРОТИВ» –0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 голоса
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.
В результате голосования большинством голосов принято решение:
« Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Эсэт».
- Избрание генерального директора Общества.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества до 31.01.2019г. была выдвинута одна кандидатура на пост генерального директора Общества – Щетинина Алевтина Васильевна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня составляет 43900.
Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.) — 43900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня — 38045, что составляет 86,66 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Решение принималось простым большинством.
Результаты голосования:
«ЗА» — 38043 голос (99,99 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на
собрании акционерам).
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 2 голоса
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.
В результате голосования большинством голосов принято решение: «Избрать генеральным директором Общества Щетинину Алевтину Васильевну» сроком на 2 года до очередного годового собрания акционеров.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества были выдвинуты до 31.01.2019г. кандидатами в совет директоров и внесены в бюллетени следующие лица:
- Ворожищева Светлана Михайловна — гл.бухгалтер ОАО»Гардинно-кружевная компания»
- Козлова Ольга Антоновна — зам.ген.директора ОАО»Гардинно-кружевная компания»
- Натаев Руслан Хасенович -нач-к гр-пы по маркетингу ОАО »Гардинно-кружевная компания»
- Стеганцев Виктор Иванович — зам.ген.директора ОАО »Гардинно-кружевная компания»
- Щетинина Алевтина Васильевна — ген.директор ОАО »Гардинно-кружевная компания»
Вопрос по выборам 5 членов Совета директоров из 5 кандидатов был поставлен на
кумулятивное голосование.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 5 повестки дня составляет 43900 или 219500 кумулятивных голосов.
Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 219500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня – 190225, что составляет 86,66 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
- Ворожищева С.М. — гл.бухгалтер ОАО »ГКК» — 37771
- Козлова О.А. — зам.ген.директора ОАО »ГКК» — 39107
- Натаев Р.Х. — нач-к гр-пы по маркетингу ОАО »ГКК» — 37771
- Стеганцев В.И. — зам.ген.директора ОАО »ГКК» — 37772
- Щетинина А.В. — генеральный директор ОАО »ГКК» — 37794
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 10 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.
В результате голосования принято решение: «Избрать Совет директоров Общества в количестве
5 (пяти) человек:
- Ворожищева С.М.
- Козлова О.А.
- Натаев Р.Х.
- Стеганцев В.И.
- Щетинина А.В.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества были выдвинуты до 31.01.2019 г. кандидатами в Ревизионную комиссию и внесены в бюллетени следующие лица:
- Винник Валентина Максимовна – нач-к АХО ОАО »Гардинно-кружевная компания»
- Герасименко Татьяна Петровна – нач-к план.отдела ОАО »Гардинно-кружевная компания»
- Комарова Галина Владимировна – нач-к фин.отд. ОАО »Гардинно-кружевная компания»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 6 повестки дня составляет 43900.
Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 34098.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня — 28243, что составляет 82,8289 % от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.27 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.) -9615.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по кандидатам:
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | |
| Винник В.М. | 9607 | 0 | 8 |
| Герасименко Т.П. | 9607 | 0 | 8 |
| Комарова Г.В. | 9607 | 0 | 8 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.
В результате голосования принято решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек: Винник В.М., Герасименко Т.П., Комарова Г.В.
Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты. Нарушений в ходе голосования не выявлено.
Председатель собрания: Стеганцев В.И.
Секретарь собрания: Герасименко Т.П.