Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 23 июня 2021 года
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Гардинно-кружевная компания».
г. Санкт-Петербург 23 июня 2021 года
ул. Чапаева, 25
В связи с пандемией короновируса форма проведения собрания — заочное голосование.
Общее количество акций ОАО «Гардинно-кружевная компания» — 43900 штук.
На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Гардинно-кружевная компания» (29 мая 2021 г.) общее количество голосующих акций Общества составляет 43900 шт.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 42763, что составляет 97,41 % от общего количества голосующих акций.
Кворум имеется.
Председатель собрания — Стеганцев В.И., секретарь — Герасименко Т.П.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Утверждение Годового отчета Общества и распределения прибыли за 2020 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
- Утверждение аудитора Общества.
- Избрание генерального директора Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Голосование происходило бюллетенями: на каждый вопрос повестки дня составлен
один бюллетень.
Функции счетной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор ООО «Реестр-РН»(г. Москва).
Уполномоченные представители ООО «Реестр-РН»:
- Илюкова Надежда Викторовна, доверенность № 02011103 от 11.01.2021г.
- Коврига Дарья Валерьевна, доверенность № 02011102 от 11.01.2021г.
Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со ст.56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п.3 ст.67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствующих при принятии решений.
- Утверждение годового отчета Общества и распределения прибыли за 2020 год.
Совет директоров считает итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества неудовлетворительными в связи с образовавшимся убытком, предлагает акционерам Общества утвердить годовой отчет, распределение прибыли за 2020 год, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня составляет 43900.
Число голосов, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» — 43900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня -42763, что составляет 97,41 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Решение принималось простым большинством.
Результаты голосования:
«ЗА» — 42763 голосов (100 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.
В результате голосования большинством голосов принято решение:
« Утвердить годовой отчет Общества и распределение прибыли за 2020 год», дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня составляет 43900.
Число голосов, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» — 43900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня -42763, что составляет 97,41 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» — 42763 голосов (100 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.
В результате голосования большинством голосов принято решение:
« Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год».
Формы бухгалтерской отчетности прилагаются к протоколу.
- Утверждение аудитора Общества.
Советом директоров было предложено собранию утвердить аудитором Общества– ООО «Аудиторская фирма «Эсэт», основной номер государственной регистрации- 1027810330570 (свидетельство выдано ИМНС по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 23.12.2002г.). Аудиторская фирма является членом саморегулируемой организации (СРО) «Некоммерческое партнерство «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций — 11206048184.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня составляет 43900.
Число голосов, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» — 43900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня -42763, что составляет 97,41 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» — 42763 голосов (100 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.
В результате голосования большинством голосов принято решение:
« Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Эсэт».
- Избрание генерального директора Общества.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества до 31.01.2021г. была выдвинута одна кандидатура на пост генерального директора Общества – Щетинина Алевтина Васильевна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня составляет 43900.
Число голосов, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» — 43900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня -42763, что составляет 97,41 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Решение принималось простым большинством.
Результаты голосования:
«ЗА» — 42763 голос (100 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на
собрании акционерам).
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.
В результате голосования большинством голосов принято решение: «Избрать генеральным директором Общества Щетинину Алевтину Васильевну сроком на 2 года».
- Избрание членов Совета директоров Общества.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества были выдвинуты до 31.01.2021г. кандидатами в совет директоров и внесены в бюллетени следующие лица:
- Ворожищева Светлана Михайловна — гл.бухгалтер ОАО»Гардинно-кружевная компания»
- Козлова Ольга Антоновна — зам.ген.директора ОАО»Гардинно-кружевная компания»
- Натаев Руслан Хасенович -нач-к гр-пы по маркетингу ОАО »Гардинно-кружевная компания»
- Стеганцев Виктор Иванович — зам.ген.директора ОАО »Гардинно-кружевная компания»
- Щетинина Алевтина Васильевна — ген.директор ОАО »Гардинно-кружевная компания»
В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов Совета директоров общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 5 повестки дня составляет 43900 или 219500 кумулятивных голосов.
Число голосов, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» — 43900 или 219500 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня -42763 или 213815 кумулятивных голосов, что составляет 97,41 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
- Ворожищева С.М. — гл.бухгалтер ОАО »ГКК» — 40787
- Козлова О.А. — зам.ген.директора ОАО »ГКК» — 42122
- Натаев Р.Х. — нач-к гр-пы по маркетингу ОАО »ГКК» — 40787
- Стеганцев В.И. — зам.ген.директора ОАО »ГКК» — 40787
- Щетинина А.В. — генеральный директор ОАО »ГКК» — 49332
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.
В результате голосования принято решение: «Избрать Совет директоров Общества в количестве
5 (пяти) человек:
- Ворожищева С.М.
- Козлова О.А.
- Натаев Р.Х.
- Стеганцев В.И.
- Щетинина А.В.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества были выдвинуты до 31.01.2021 г. кандидатами в Ревизионную комиссию и внесены в бюллетени следующие лица:
- Винник Валентина Максимовна – нач-к АХО ОАО »Гардинно-кружевная компания»
- Герасименко Татьяна Петровна – нач-к план.отдела ОАО »Гардинно-кружевная компания»
- Комарова Галина Владимировна – нач-к фин.отд. ОАО »Гардинно-кружевная компания»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 6 повестки дня составляет 43900.
Число голосов, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» — 29331.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня — 28194, что составляет 96,1236 % от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу, определенное с учетом пункта 4.31 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров» -9608.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по кандидатам:
| «ЗА» | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | |
| Винник В.М. | 9608 | 0 | 8 |
| Герасименко Т.П. | 9608 | 0 | 8 |
| Комарова Г.В. | 9608 | 0 | 8 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались как не принявшие участие в голосовании- 0.
В результате голосования принято решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек: Винник В.М., Герасименко Т.П., Комарова Г.В.
Председатель собрания: Стеганцев В.И.
Секретарь собрания: Герасименко Т.П.