Отчет по итогам голосования на годовом общем собрании акционеров 21 мая 2015г.


ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров

ОАО «Гардинно-кружевная компания».

 

г. Санкт-Петербург                                                                                      21 мая 2015 года

ул. Чапаева, 25                                                                                                   14-00 час.

 

    Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней.

    Общее количество акций ОАО «Гардинно-кружевная компания» — 43900 штук.

    На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом  общем собрании акционеров ОАО «Гардинно-кружевная компания» (20 апреля 2015 г.) общее количество голосующих акций Общества составляет  43900 шт.

    По результатам регистрации: присутствуют на собрании владельцы и их представители  36350 голосующих акций, что составляет 82,8 % от общего количества голосующих акций.

    Кворум имеется.                                                                                                                                                                          

    Председатель собрания — Стеганцев В.И., секретарь — Герасименко Т.П.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков,

     распределение прибылей и убытков с учетом заключения ревизионной комиссии

     и аудитора Общества за 2014 год.

2. Утверждение Устава общества в новой редакции.

3. Утверждение внутренних документов общества в новой редакции — положения о совете    

    директоров, положения о ревизионной комиссии, порядок ведения общего собрания.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание генерального директора Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

 

     Голосование происходило бюллетенями: на каждый вопрос повестки дня составлен

один бюллетень.  

     Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со ст.56 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п.3 ст.67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствующих при принятии решений.

 

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков с учетом заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества.

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня составляет 43900.

    Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 43900.

    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня — 36350, что составляет   82,8 % от общего количества голосов.

     Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

     Решение принималось простым большинством.

     Результаты голосования:

«ЗА» -  36350 голосов (100 %  от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).

«ПРОТИВ»  -   0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  -   0 голосов

    Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными –  0.

     В результате голосования большинством  голосов принято решение:

« Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2014 год, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать».

    Тексты годового отчета и бухгалтерской отчетности прилагаются к протоколу.

  

   2. Утверждение Устава общества в новой редакции.

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня составляет 43900.

    Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 43900.

    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня — 36350, что составляет   82,8 % от общего количества голосов.

    Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

    Результаты голосования:

«ЗА» -  3075 голосов (8,5 %  от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).

«ПРОТИВ»  -   33008 голосов (90,8 %  от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  -   267 голосов (0,7 %  от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).

    Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными –  0.

    В результате голосования по второму вопросу Устав Общества в новой редакции не утвержден большинством  голосов в связи с правовой неопределенностью и неподготовленностью данного вопроса.

 

3. Утверждение внутренних документов общества в новой редакции — положения о

    совете директоров, положения о ревизионной комиссии, порядок ведения общего       

    собрания.

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня составляет 43900.

    Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 43900.

    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня — 36350, что составляет   82,8 % от общего количества голосов.

    Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

    Результаты голосования:

«ЗА» -  3075 голосов (8,5 %  от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).

 «ПРОТИВ»  -   33008 голосов (90,8 %  от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  -   267 голосов (0,7 %  от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).

    Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными –  0.

    В результате голосования по третьему вопросу Внутренние документы Общества в новой редакции — положение о совете директоров, положение о ревизионной комиссии, порядок ведения общего собрания не утверждены большинством  голосов в связи с правовой неопределенностью и неподготовленностью данного вопроса.

 

       4. Утверждение аудитора Общества.

    Советом директоров было предложено собранию утвердить аудитором Общества– ООО «Аудиторская фирма «Эсэт», основной номер государственной регистрации- 1027810330570 (свидетельство выдано ИМНС по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 23.12.2002г.). Аудиторская фирма является членом саморегулируемой организации (СРО) «Некоммерческое партнерство «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций — 11206048184.

    

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня составляет 43900.

    Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 43900.

    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня — 36350, что составляет   82,8 % от общего количества голосов.

     Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

     Результаты голосования:

«ЗА» –  36350 голосов (100 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам.)

«ПРОТИВ» –0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

     Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными – 0 голосов.

     В результате голосования большинством  голосов принято решение:

« Утвердить аудитором Общества  ООО «Аудиторская фирма «Эсэт».

 

       5. Избрание генерального директора Общества.

     В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества до 31.01.2015г. была выдвинута одна кандидатура на пост генерального директора Общества – Щетинина Алевтина Васильевна.

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 5 повестки дня составляет 43900.

    Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 43900.

    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня — 36350, что составляет   82,8 % от общего количества голосов.

     Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

     Решение принималось простым большинством.

     Результаты голосования:

 «ЗА»    -  36344 голос (99,98 % от общего количества голосов, принадлежащих  присутствующим      на собрании акционерам).

 «ПРОТИВ»               –        0 голосов

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  -        6 голосов

     Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными – 0 голосов.

     В результате голосования большинством голосов принято решение:  «Избрать генеральным директором  Общества Щетинину Алевтину Васильевну» сроком на 2 года.

 

        6. Избрание  членов Совета директоров Общества.

    В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества были выдвинуты до 31.01.2015г. кандидатами в совет директоров и внесены в бюллетени следующие лица:

    1.  Ворожищева Светлана Михайловна -  гл.бухгалтер ОАО»Гардинно-кружевная компания»

    2.  Козлова Ольга Антоновна        -  зам.ген.директора ОАО»Гардинно-кружевная компания»

    3.  Натаев Руслан Хасенович            -  менеджер ОАО »Гардинно-кружевная компания»

    4.  Стеганцев Виктор Иванович   -  зам.ген.директора ОАО »Гардинно-кружевная компания»

    5.  Щетинина Алевтина Васильевна   — ген.директор ОАО »Гардинно-кружевная компания»

 

    Вопрос по выборам 5 членов Совета директоров из 5 кандидатов был поставлен на

кумулятивное голосование.

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 6 повестки дня составляет 43900 или 219500 кумулятивных голосов.

    Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 219500.

    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня – 181750, что составляет 82,8 % от общего количества голосов.

    Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

 

    Результаты голосования:

    Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

    1.  Ворожищева С.М. -  гл.бухгалтер ОАО »ГКК»                         — 36066

    2.  Козлова О.А.         -  зам.ген.директора ОАО »ГКК»                 — 37401

    3.  Натаев Р.Х.            -  менеджер ОАО »ГКК»                               - 36066

    4.  Стеганцев В.И.      -  зам.ген.директора ОАО »ГКК»                 — 36066

    5.  Щетинина А.В.     -   генеральный директор ОАО »ГКК»         — 36121

 

«ПРОТИВ»      -   0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   -  6 голосов

    Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными – 0 голосов.

     В результате голосования принято решение: «Избрать Совет директоров Общества в количестве

5 (пяти) человек:

    1.  Ворожищева С.М. -  гл.бухгалтер ОАО »Гардинно-кружевная компания»

    2.  Козлова О.А.         -  зам.ген.директора ОАО »Гардинно-кружевная компания»

    3.  Натаев Р.Х.            -  менеджер ОАО »Гардинно-кружевная компания»

    4.  Стеганцев В.И.      -  зам.ген.директора ОАО »Гардинно-кружевная компания»

    5.  Щетинина А.В.     -   генеральный директор ОАО »Гардинно-кружевная компания»

 

        7. Избрание  членов Ревизионной комиссии Общества.

     В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества были выдвинуты до 31.01.2015 г. кандидатами в Ревизионную комиссию и внесены в бюллетени следующие лица:

     1. Винник Валентина Максимовна – нач-к АХО ОАО »Гардинно-кружевная компания»

     2. Лебедева Татьяна Алексеевна – нач-к план.отдела ОАО »Гардинно-кружевная компания»

     3. Комарова Галина Владимировна – нач-к фин.отд. ОАО »Гардинно-кружевная компания»

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 7 повестки дня составляет 43900.

    Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 34098.

    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 7 повестки дня — 26548, что составляет 77,86 % от общего количества голосов.

    Кворум по данному вопросу имеется.

    Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.27 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.) — 5720.

     В голосовании по данному вопросу приняли участие акционеры, имеющие в совокупности 16178 голосов.

     Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

     Результаты голосования по кандидатам:

 

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Винник В.М.

5714

0

6

Лебедева Т.А.

5714

0

6

Комарова Г.В.

5714

0

6

 

    Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными – 0 голосов.

    В результате голосования принято решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек:

1. Винник В.М.       -  начальник АХО ОАО »Гардинно-кружевная компания»

2. Лебедева Т.А.     -  начальник планового отдела ОАО »Гардинно-кружевная компания» 

3. Комарова Г.В.     -  начальник финансового отдела ОАО »Гардинно-кружевная компания».

 

    Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты. Нарушений в ходе голосования не выявлено. Протокол счетной комиссии прилагается.

 

    

 

 Председатель собрания:                                               Стеганцев В.И.

 

 Секретарь собрания:                                                     Герасименко Т.П.

 

 

 

 

Дата составления отчета: 22 мая 2015 года.