на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Гардинно-кружевная компания».
г. Санкт-Петербург 21 мая 2015 года
ул. Чапаева, 25 14-00 час.
Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней.
Общее количество акций ОАО «Гардинно-кружевная компания» — 43900 штук.
На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Гардинно-кружевная компания» (20 апреля 2015 г.) общее количество голосующих акций Общества составляет 43900 шт.
По результатам регистрации: присутствуют на собрании владельцы и их представители 36350 голосующих акций, что составляет 82,8 % от общего количества голосующих акций.
Кворум имеется.
Председатель собрания — Стеганцев В.И., секретарь — Герасименко Т.П.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков,
распределение прибылей и убытков с учетом заключения ревизионной комиссии
и аудитора Общества за 2014 год.
2. Утверждение Устава общества в новой редакции.
3. Утверждение внутренних документов общества в новой редакции — положения о совете
директоров, положения о ревизионной комиссии, порядок ведения общего собрания.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание генерального директора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Голосование происходило бюллетенями: на каждый вопрос повестки дня составлен
один бюллетень.
Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со ст.56 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п.3 ст.67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствующих при принятии решений.
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков с учетом заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня составляет 43900.
Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 43900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня — 36350, что составляет 82,8 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Решение принималось простым большинством.
Результаты голосования:
«ЗА» — 36350 голосов (100 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0.
В результате голосования большинством голосов принято решение:
« Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2014 год, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать».
Тексты годового отчета и бухгалтерской отчетности прилагаются к протоколу.
2. Утверждение Устава общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня составляет 43900.
Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 43900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня — 36350, что составляет 82,8 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» — 3075 голосов (8,5 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).
«ПРОТИВ» — 33008 голосов (90,8 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 267 голосов (0,7 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0.
В результате голосования по второму вопросу Устав Общества в новой редакции не утвержден большинством голосов в связи с правовой неопределенностью и неподготовленностью данного вопроса.
3. Утверждение внутренних документов общества в новой редакции — положения о
совете директоров, положения о ревизионной комиссии, порядок ведения общего
собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня составляет 43900.
Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 43900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня — 36350, что составляет 82,8 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» — 3075 голосов (8,5 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).
«ПРОТИВ» — 33008 голосов (90,8 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 267 голосов (0,7 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0.
В результате голосования по третьему вопросу Внутренние документы Общества в новой редакции — положение о совете директоров, положение о ревизионной комиссии, порядок ведения общего собрания не утверждены большинством голосов в связи с правовой неопределенностью и неподготовленностью данного вопроса.
4. Утверждение аудитора Общества.
Советом директоров было предложено собранию утвердить аудитором Общества– ООО «Аудиторская фирма «Эсэт», основной номер государственной регистрации- 1027810330570 (свидетельство выдано ИМНС по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 23.12.2002г.). Аудиторская фирма является членом саморегулируемой организации (СРО) «Некоммерческое партнерство «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций — 11206048184.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня составляет 43900.
Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 43900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня — 36350, что составляет 82,8 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» – 36350 голосов (100 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам.)
«ПРОТИВ» –0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0 голосов.
В результате голосования большинством голосов принято решение:
« Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Эсэт».
5. Избрание генерального директора Общества.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества до 31.01.2015г. была выдвинута одна кандидатура на пост генерального директора Общества – Щетинина Алевтина Васильевна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 5 повестки дня составляет 43900.
Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 43900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня — 36350, что составляет 82,8 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Решение принималось простым большинством.
Результаты голосования:
«ЗА» — 36344 голос (99,98 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).
«ПРОТИВ» – 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 6 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0 голосов.
В результате голосования большинством голосов принято решение: «Избрать генеральным директором Общества Щетинину Алевтину Васильевну» сроком на 2 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества были выдвинуты до 31.01.2015г. кандидатами в совет директоров и внесены в бюллетени следующие лица:
1. Ворожищева Светлана Михайловна — гл.бухгалтер ОАО»Гардинно-кружевная компания»
2. Козлова Ольга Антоновна — зам.ген.директора ОАО»Гардинно-кружевная компания»
3. Натаев Руслан Хасенович — менеджер ОАО »Гардинно-кружевная компания»
4. Стеганцев Виктор Иванович — зам.ген.директора ОАО »Гардинно-кружевная компания»
5. Щетинина Алевтина Васильевна — ген.директор ОАО »Гардинно-кружевная компания»
Вопрос по выборам 5 членов Совета директоров из 5 кандидатов был поставлен на
кумулятивное голосование.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 6 повестки дня составляет 43900 или 219500 кумулятивных голосов.
Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 219500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня – 181750, что составляет 82,8 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
1. Ворожищева С.М. — гл.бухгалтер ОАО »ГКК» — 36066
2. Козлова О.А. — зам.ген.директора ОАО »ГКК» — 37401
3. Натаев Р.Х. — менеджер ОАО »ГКК» — 36066
4. Стеганцев В.И. — зам.ген.директора ОАО »ГКК» — 36066
5. Щетинина А.В. — генеральный директор ОАО »ГКК» — 36121
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 6 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0 голосов.
В результате голосования принято решение: «Избрать Совет директоров Общества в количестве
5 (пяти) человек:
1. Ворожищева С.М. — гл.бухгалтер ОАО »Гардинно-кружевная компания»
2. Козлова О.А. — зам.ген.директора ОАО »Гардинно-кружевная компания»
3. Натаев Р.Х. — менеджер ОАО »Гардинно-кружевная компания»
4. Стеганцев В.И. — зам.ген.директора ОАО »Гардинно-кружевная компания»
5. Щетинина А.В. — генеральный директор ОАО »Гардинно-кружевная компания»
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества были выдвинуты до 31.01.2015 г. кандидатами в Ревизионную комиссию и внесены в бюллетени следующие лица:
1. Винник Валентина Максимовна – нач-к АХО ОАО »Гардинно-кружевная компания»
2. Лебедева Татьяна Алексеевна – нач-к план.отдела ОАО »Гардинно-кружевная компания»
3. Комарова Галина Владимировна – нач-к фин.отд. ОАО »Гардинно-кружевная компания»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 7 повестки дня составляет 43900.
Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 34098.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 7 повестки дня — 26548, что составляет 77,86 % от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.27 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.) — 5720.
В голосовании по данному вопросу приняли участие акционеры, имеющие в совокупности 16178 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по кандидатам:
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
Винник В.М. |
5714 |
0 |
6 |
Лебедева Т.А. |
5714 |
0 |
6 |
Комарова Г.В. |
5714 |
0 |
6 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0 голосов.
В результате голосования принято решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек:
1. Винник В.М. — начальник АХО ОАО »Гардинно-кружевная компания»
2. Лебедева Т.А. — начальник планового отдела ОАО »Гардинно-кружевная компания»
3. Комарова Г.В. — начальник финансового отдела ОАО »Гардинно-кружевная компания».
Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты. Нарушений в ходе голосования не выявлено. Протокол счетной комиссии прилагается.
Председатель собрания: Стеганцев В.И.
Секретарь собрания: Герасименко Т.П.
Дата составления отчета: 22 мая 2015 года.