на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Гардинно-кружевная компания».
г. Санкт-Петербург 19 июня 2014 года
ул. Чапаева, 25 14-00 час.
Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)- г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 25
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Гардинно-кружевная компания» — 6 мая 2014 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 43900.
По результатам регистрации: присутствуют на собрании владельцы и их представители 42858 голосующих акций, что составляет 97,63 % от общего количества голосующих акций.
Кворум имеется.
Председателем собрания назначена Александрова Р.К. , секретарем – Барчанинова Т.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков,
распределение прибылей и убытков с учетом заключения ревизионной комиссии
и аудитора Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О внесении изменений в Устав общества.
Голосование происходило бюллетенями: на каждый вопрос повестки дня составлен
один бюллетень.
В соответствии со ст.56 Федерального закона «О внесении изменений и дополнений
в Федеральный закон «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполняла счетная комиссия, избранная на годовом общем собрании.
1. Избрание членов счетной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня составляет 43900.
Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 43900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня — 42858, что составляет 97,63 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по кандидатам:
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
Кузина Л.А. |
42858 |
0 |
0 |
Федькив Г.Н. |
42858 |
0 |
0 |
Герасименко Т.П. |
42858 |
0 |
0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0 голосов.
По результатам голосования в счетную комиссию избраны:
Кузина Людмила Алексеевна,
Федькив Галина Николаевна,
Герасименко Татьяна Петровна.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков с учетом заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества за 2013 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня составляет 43900.
Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 43900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня — 42858, что составляет 97,63 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Решение принималось простым большинством.
Результаты голосования:
«ЗА» — 42858 голосов (100 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0.
В результате голосования большинством голосов принято решение:
« Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2013 год, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать».
3. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня составляет 43900.
Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 43900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня — 42858, что составляет 97,63 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» – 42858 голосов (100 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам.)
«ПРОТИВ» –0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0 голосов.
В результате голосования большинством голосов принято решение:
« Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Эсэт».
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня составляет 219500.
Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 219500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня – 214290, что составляет 97,63 % от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
1. Ворожищева С.М. — гл.бухгалтер ОАО «ГКК» — 41989
2. Козлова О.А. — зам.ген.директора ОАО «ГКК» — 44315
3. Натаев Р.Х. — менеджер ОАО «ГКК» — 42975
4. Стеганцев В.И. — зам.ген.директора ОАО «ГКК» — 42017
5. Щетинина А.В. — генеральный директор ОАО «ГКК» — 42994
«ПРОТИВ» — 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0 голосов.
По результатам голосования в Совет директоров избраны:
1. Ворожищева С.М. — гл.бухгалтер ОАО «Гардинно-кружевная компания»
2. Козлова О.А. — зам.ген.директора ОАО «Гардинно-кружевная компания»
3. Натаев Р.Х. — менеджер ОАО «Гардинно-кружевная компания»
4. Стеганцев В.И. — зам.ген.директора ОАО «Гардинно-кружевная компания»
5. Щетинина А.В. — генеральный директор ОАО «Гардинно-кружевная компания»
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 5 повестки дня составляет 43900.
Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 43900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня -42858, что составляет 97,63 % от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п.6 ст.85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» — 26680 голосов.
В голосовании по данному вопросу приняли участие акционеры, имеющие в совокупности 16178 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по кандидатам:
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|
Винник В.М. |
16178 |
0 |
0 |
Дадашева У.И. |
16178 |
0 |
0 |
Комарова Г.В. |
16178 |
0 |
0 |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0 голосов.
По результатам голосования избраны:
1. Винник В.М. — начальник АХО ОАО «Гардинно-кружевная компания»
2.Дадашева У.И. — начальник отдела кадров ОАО «Гардинно-кружевная компания»
3. Комарова Г.В. — начальник финансового отдела ОАО «Гардинно-кружевная компания».
6. О внесении изменений в Устав общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 6 повестки дня составляет 43900.
Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 43900.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня — 42858, что составляет 97,63 % от общего количества голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
«ЗА» – 42858 голосов (100 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам.)
«ПРОТИВ» –0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными – 0 голосов.
В результате голосования большинством в 3/4 голосов принято решение: «Внести изменения в Устав общества».
Председатель собрания Александрова Р.К.
Секретарь собрания Барчанинова Т.В.