ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров

ОАО «Гардинно-кружевная компания».

 

г. Санкт-Петербург                                                                                      19 июня 2014 года

ул. Чапаева, 25                                                                                                   14-00 час.

 

 

     Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)- г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 25

     Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом  общем собрании акционеров ОАО «Гардинно-кружевная компания» — 6 мая 2014 г.

   Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 43900.

       По результатам регистрации: присутствуют на собрании владельцы и их представители  42858 голосующих акций, что составляет 97,63 % от общего количества голосующих акций.

    Кворум имеется.                                                                                                                                                                           

    Председателем собрания назначена Александрова Р.К. , секретарем – Барчанинова Т.В.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание членов счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков,

     распределение прибылей и убытков с учетом заключения ревизионной комиссии

     и аудитора Общества.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. О внесении изменений в Устав общества.

 

     Голосование происходило бюллетенями: на каждый вопрос повестки дня составлен

один бюллетень.  

     В соответствии со ст.56 Федерального закона «О внесении изменений и дополнений

в Федеральный закон «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполняла счетная комиссия, избранная на годовом общем собрании.

 

1. Избрание членов счетной комиссии.

    

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня составляет 43900.

    Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 43900.

    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня — 42858, что составляет   97,63 % от общего количества голосов.

     Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

 

    Результаты голосования по кандидатам:

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кузина Л.А.	42858	0	0
Федькив Г.Н.	42858	0	0
Герасименко Т.П.	42858	0	0

 

    Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

    недействительными – 0 голосов.

    По результатам голосования в счетную комиссию избраны:

    Кузина Людмила Алексеевна,

    Федькив Галина Николаевна,

    Герасименко Татьяна Петровна.

   

2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков с учетом заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества за 2013 год.

    

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня составляет 43900.

    Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 43900.

    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня — 42858, что составляет   97,63 % от общего количества голосов.

     Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

     Решение принималось простым большинством.

     Результаты голосования:

«ЗА» —  42858 голосов (100 %  от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам).

«ПРОТИВ»  —   0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»  —   0 голосов

    Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными –  0.

     В результате голосования большинством  голосов принято решение:

« Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2013 год, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать».

   

3. Утверждение аудитора Общества.

 

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня составляет 43900.

    Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 43900.

    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня — 42858, что составляет   97,63 % от общего количества голосов.

     Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

     Результаты голосования:

«ЗА» –  42858 голосов (100 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам.)

«ПРОТИВ» –0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными – 0 голосов.

     В результате голосования большинством  голосов принято решение:

« Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Эсэт».

 

4. Избрание  членов Совета директоров Общества.

    

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня составляет 219500.

    Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 219500.

    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня – 214290, что составляет 97,63 % от общего количества голосов.

     Кворум по данному вопросу имеется.

     Результаты голосования:

      Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

    1.  Ворожищева С.М. —  гл.бухгалтер ОАО «ГКК»                        —  41989

    2.  Козлова О.А.         —  зам.ген.директора ОАО «ГКК»               —  44315

    3.  Натаев Р.Х.            —  менеджер ОАО «ГКК»                             —  42975

    4.  Стеганцев В.И.      —  зам.ген.директора ОАО «ГКК»               —  42017

    5.  Щетинина А.В.     —   генеральный директор ОАО «ГКК»       —  42994

          «ПРОТИВ»      —   0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»   —  0 голосов

    Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными – 0 голосов.

    По результатам голосования в Совет директоров избраны:

    1.  Ворожищева С.М. —  гл.бухгалтер ОАО «Гардинно-кружевная компания»

    2.  Козлова О.А.         —  зам.ген.директора ОАО «Гардинно-кружевная компания»

    3.  Натаев Р.Х.            —  менеджер ОАО «Гардинно-кружевная компания»

    4.  Стеганцев В.И.      —  зам.ген.директора ОАО «Гардинно-кружевная компания»

    5.  Щетинина А.В.     —   генеральный директор ОАО «Гардинно-кружевная компания»

 

5. Избрание  членов Ревизионной комиссии Общества.

    

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 5 повестки дня составляет 43900.

    Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 43900.

    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня -42858, что составляет 97,63 % от общего количества голосов.

    Кворум по данному вопросу имеется.

    Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п.6 ст.85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» — 26680 голосов.

     В голосовании по данному вопросу приняли участие акционеры, имеющие в совокупности 16178 голосов.

     Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

    Результаты голосования по кандидатам:

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Винник В.М.	16178	0	0
Дадашева У.И.	16178	0	0
Комарова Г.В.	16178	0	0

   Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными – 0 голосов.

     По результатам голосования избраны:

1. Винник В.М.       —  начальник АХО ОАО «Гардинно-кружевная компания»

2.Дадашева У.И.     —  начальник отдела кадров ОАО «Гардинно-кружевная компания» 

3. Комарова Г.В.     —  начальник финансового отдела ОАО «Гардинно-кружевная компания».

 

6. О внесении изменений в Устав общества.

   

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 6 повестки дня составляет 43900.

    Число голосов, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

( Приказ ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г.)- 43900.

    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня — 42858, что составляет   97,63 % от общего количества голосов.

     Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

     Результаты голосования:

«ЗА» –  42858 голосов (100 % от общего количества голосов, принадлежащих присутствующим на собрании акционерам.)

«ПРОТИВ» –0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов

   Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными – 0 голосов.

   В результате голосования  большинством в 3/4 голосов принято решение: «Внести изменения в Устав общества».

 

    

 

          Председатель собрания   Александрова Р.К.

 

          Секретарь собрания   Барчанинова Т.В.